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如今，“熱錢”已開始進(jìn)入監(jiān)管部門的視線。為加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管，完善出口與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性審核，外匯局、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合頒布《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》，決定自2008年7月14日起對出口收結(jié)匯實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查管理。

　　據(jù)了解，今年以來，我國外匯儲(chǔ)備繼續(xù)保持高速增長，與此同時(shí)，外匯儲(chǔ)備扣除外貿(mào)順差和外商直接投資的部分增速更為驚人。我國5月末外匯儲(chǔ)備余額近1.8萬億美元，較去年年底增加2600多億美元，其中不可解釋部分高達(dá)近1700億美元。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士推測，雖然很難說這1700億美元全是熱錢，但是肯定有一部分“熱錢”藏匿其中。

　　社科院世界政治與經(jīng)濟(jì)研究所專家張明認(rèn)為，經(jīng)常項(xiàng)目下的貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移都可能成為“熱錢”流入的渠道。“熱錢”通過貨物或服務(wù)貿(mào)易進(jìn)入中國的方式多種多樣。例如，境內(nèi)外貿(mào)企業(yè)既可以通過低報(bào)進(jìn)口、高報(bào)出口的方式引入“熱錢”，又可以通過預(yù)收貨款或延遲付款等方式將資金截留在國內(nèi)，還可以通過編制假合同來虛報(bào)貿(mào)易出口。目前，“買單出口”已經(jīng)成為“熱錢”通過貿(mào)易渠道流入中國的重要方式，在國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較大規(guī)模的買單出口市場。外匯核銷單的申領(lǐng)失控與倒賣，造成了大量的虛假貿(mào)易以及相應(yīng)的“熱錢”流入。

　　實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，就是通過將企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿(mào)易項(xiàng)下資金流入的實(shí)際貿(mào)易背景，以保證出口及其收結(jié)匯的真實(shí)性和一致性。

　　辦法規(guī)定，企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款)應(yīng)先進(jìn)入企業(yè)的出口收匯待核查賬戶。企業(yè)在通過待核查賬戶辦理資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，銀行應(yīng)登錄出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，在具體貿(mào)易類別相對應(yīng)的可收匯額范圍內(nèi)進(jìn)行收匯核注。

　　據(jù)悉，出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)是外匯局與商務(wù)部、海關(guān)等部門借鑒1998年進(jìn)口付匯聯(lián)網(wǎng)核查的成功經(jīng)驗(yàn)，依托中國電子口岸建立的。實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查，是以電子信息聯(lián)網(wǎng)手段取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)單證審核做法，實(shí)現(xiàn)對貨物貿(mào)易外匯收結(jié)匯的監(jiān)管。這一方式方便了銀行和企業(yè)操作，節(jié)省了時(shí)間，提高了效率，同時(shí)改善了監(jiān)管的有效性。為繼續(xù)給合法規(guī)范經(jīng)營企業(yè)的貿(mào)易活動(dòng)提供便利，在確定出口與收結(jié)匯的真實(shí)性與一致性對應(yīng)關(guān)系中，將充分考慮不同貿(mào)易類型和行業(yè)的特點(diǎn)，區(qū)別對待。

　　為配合實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，完善外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，嚴(yán)格管理短期外債規(guī)模，外匯局同時(shí)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問題的通知》，決定對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實(shí)行登記管理。

　　海關(guān)有關(guān)人士表示，加強(qiáng)預(yù)收貨款與未來實(shí)際出口的跟蹤監(jiān)管，可防止無真實(shí)貿(mào)易背景的“熱錢”借用貿(mào)易渠道流入境內(nèi)投機(jī)獲利；改進(jìn)對進(jìn)口延期付款的監(jiān)督管理，可防止?jié)撛诘膫鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)，防止未來資金集中大規(guī)模流出。在加強(qiáng)對貿(mào)易信貸管理的同時(shí)，將充分考慮大型成套設(shè)備、船舶等特殊行業(yè)和企業(yè)的實(shí)際需求。

　　出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)將于2008年7月14日起在全國范圍內(nèi)試運(yùn)行，2008年8月4日起正式運(yùn)行。出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款登記，分別于2008年7月14日和2008年10月1日起實(shí)施。海關(guān)人士認(rèn)為，上述兩項(xiàng)政策的實(shí)施，將進(jìn)一步完善貨物貿(mào)易外匯管理真實(shí)性審核手段，有利于改善我國對外貿(mào)易環(huán)境，規(guī)范貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金流入和流出，解決出口與其收結(jié)匯背離的問題，有利于促進(jìn)我國涉外經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，防范國際經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步改革開放創(chuàng)造更為有利的環(huán)境。

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什么是“熱錢”

　　熱錢，又稱游資或投機(jī)性短期資本，通常是指以投機(jī)獲利為目的快速流動(dòng)的短期資本，而且進(jìn)出之間往往容易誘發(fā)市場乃至金融動(dòng)蕩。

　　熱錢的投資對象主要是外匯、股票及其衍生產(chǎn)品市場等，具有投機(jī)性強(qiáng)、流動(dòng)性快、隱蔽性強(qiáng)等特征。也有專家認(rèn)為，熱錢在中國的主要藏身處并不在人們通常以為的股市或樓市，而是在中國的商業(yè)銀行。由于人民幣利息高于美元，而人民幣又在升值等因素，投機(jī)資金只要把錢放在銀行就可以無風(fēng)險(xiǎn)獲利。

　　熱錢是造成全球金融市場動(dòng)蕩乃至金融危機(jī)的重要根源。無論是發(fā)生在1994年的墨西哥金融危機(jī)，還是1997年的東南亞金融危機(jī)，熱錢都起到了推波助瀾的作用。

來源: 法制網(wǎng)——法制日報(bào)